Solicitan a Hacienda incluir como sujetos obligados a partidos, precandidatos y candidatos

Solicitan a Hacienda incluir como sujetos obligados a partidos, precandidatos y candidatos

InformadoRD, SANTO DOMINGO.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Ministerio de Hacienda que incluya como sujetos obligados a los partidos, precandidatos y candidatos para prevenir y contener la penetración del delito organizado en la actividad política.

“Considerando el riesgo de lavado de activos a través de las campañas políticas, las organizaciones firmantes, promueven la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que mediante su aplicación y cumplimiento, establezcan los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del delito organizado en la actividad política”, expresaron en un comunicado de este martes.

Los solicitantes explicaron que entienden que es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos, los candidatos y precandidatos a cargos electivos. 

Señalaron que supuestos recientes incidentes en los que se ha visto admisiones por parte de miembros de partidos políticos del uso de fondos provenientes del soborno para la financiación de sus campañas y hasta la extradición de miembros del Congreso Nacional para comparecer ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, demuestran que fondos de fuentes ilícitas han penetrado y corrompido el sistema político dominicano. 

También hicieron hincapié en que “el financiamiento político sin control es la puerta de entrada para establecer esquemas de lavado de activos, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándolas para facilitar la actividad del narcotráfico y el delito. deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos”.

En una carta dirigida al ministro José Manuel Vicente, con fecha del 18 de enero del 2023, que fue hecha pública este martes, las organizaciones solicitaron formalmente que el Comité contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, así como a candidatos y precandidatos a cargos electivos a fin de que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos aplicar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia. designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.

Argumentaron que de acuerdo con el artículo 33 de la la Ley 155-17, que regula la materia, se establece que “Reglamentariamente, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Juan XXIII, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Ciudad Alternativa, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana.