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MP debe realizar auditoría forense a involucrados en Pandora Papers

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Santo Domingo, RD.- El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno,  consideró que el Ministerio Público debe realizar una auditoría forense a todos los involucrados en Pandora Papers.

Esto tras los resultados de informé donde se evidenció el traslado de capitales hacia paraísos fiscales, incluyendo al presidente de la República, Luis Abinader.

Quien figura con cuentas offshores en los documentos filtrados en la investigación conocida como los Pandora Papers.

El dirigente político confirmó que ésta es la oportunidad para que el órgano persecutor demuestre su verdadera independencia.

Se recuerda que en adición a esto del presidente de la República, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, y dos senadores integran el grupo de personalidades con empresas offshore ligadas al caso de los papeles de Pandora.

Abinader reitera desvinculación de negocios familiares desde 2020

Santo Domingo, RD.– La Presidencia dominicana respondió a las revelaciones de los Papeles de Pandora con el argumento de que el mandatario Luis Abinader se desvinculó de los negocios familiares antes de asumir el poder.

La Presidencia destacó que “desde asumir el poder, el presidente Abinader quedó desvinculado de la administración y gestión de las sociedades controladas por la familia”.

“Es interés del presidente que sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, lucha contra la impunidad y la corrupción”, resalta el comunicado.

Afirma que “predicando con el ejemplo, como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes nacionales”.

Abinader es uno de los catorce líderes mundiales que, de acuerdo con una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tenían sociedades offshore en paraísos fiscales.

El comunicado reitera la respuesta dada por el gobernante, en la que señala que “Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país”.

El portavoz de la Presidencia dominicana, destacó que las informaciones del ICIJ “reconocen la transparencia” del presidente Abinader “al recordar que su Declaración Jurada de Patrimonio incluye las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar”.

Los documentos muestran que Abinader creó, junto a sus hermanos, dos sociedades en Panamá, Littlecot y Padreso, que fueron fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.

Estas sociedades controlan propiedades familiares en la República Dominicana y tienen acciones en otras seis empresas familiares, entre ellos la Universidad O&M.

Pandora Papers

Son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público.

Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre.

La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha.

En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).​

La información está relacionada a diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero.

Algunas de las personas nombradas en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.​

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