VALENCIA: Dos dominicanos y dos españoles arrestados por fraude 70,000 euros

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VALENCIA ( ) .- El Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Valencia arrestó a dos dominicanos y dos españoles por estafar a 70,000 euros por interferencia en las comunicaciones de dos empresas a través de ingeniería electrónica, lo que les permitió hacerse pasar por uno de ellos y quedarse con el dinero. de una transacción comercial.

Los detenidos formaban parte de una organización criminal con la que otras 7 personas también están relacionadas. Todos ellos están siendo investigados por delitos de fraude y lavado de dinero, descubrimiento y revelación de secretos y usurpación del estado civil.

La investigación comenzó en 2018 después de la presentación de una queja por parte de una empresa ubicada en la ciudad de Manises que había perdido 70,000 euros cuando se estaba preparando para hacer un pago a un proveedor ubicado en Álava.

Los investigadores descubrieron que el demandante había sido víctima de una técnica de estafa que consistía en delincuentes, después de un intenso trabajo de ingeniería social en las empresas objetivo, interfiriendo con las comunicaciones electrónicas de uno de ellos para obtener datos financieros y comerciales y luego, en presencia de un transacciones comerciales inminentes, usurpan la identidad del vendedor, utilizando direcciones de correo electrónico similares, y así logran desviar el dinero de la transacción antes mencionada a una cuenta de la organización criminal.

Durante las investigaciones se detectó un segundo intento de fraude por parte de la sucursal del grupo investigado ubicado en la provincia de Cuenca, en este caso contra una empresa de Castellón ubicada en la zona de Vinaròs, con la que pretendían obtener un monto cercano a los 50.000 euros.

Una vez que se obtuvieron los primeros datos, las cuatro primeras personas relacionadas con los hechos fueron arrestadas, un hombre español de 45 años con residencia en la ciudad de Manises y dos hombres de nacionalidad dominicana de 30 y 43 años y una mujer española de 29 años. años, pareja sentimental del primero de los dominicanos.